Информация о мерах ПОД/ФТ – Евразийский Банк Развития

Евразийский банк развития (далее – Банк, ЕАБР) является международной финансовой организацией – субъектом международного права, созданным в соответствии с международным Соглашением об учреждении Евразийского банка развития от 12.01.2006 между главами государств Российской Федерации и Республики Казахстан, с местонахождением штаб-квартиры в г. Алматы, Республика Казахстан.

В настоящее время участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.

Будучи субъектом международного права, располагая особым юридическим статусом и привилегиями, ЕАБР осуществляет свою деятельность в качестве международного финансового института, основываясь на общепризнанных принципах и нормах международного права.

Оберегая свою репутацию и придерживаясь высочайших профессиональных стандартов деятельности, Банк предпринимает все необходимые меры для предотвращения вовлечения в незаконные финансовые операции и деятельность, связанную с легализацией преступных доходов, финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения (далее – ПОД/ФТ).

В ЕАБР создана и функционирует система ПОД/ФТ, нацеленная на выявление и управление риском отмывания денег и финансирования терроризма и связанными с ним рисками, в том числе, риском потери деловой репутации. Система ПОД/ФТ охватывает все территориальные подразделения Банка, независимо от их статуса (филиал/представительство) и местонахождения.

Система ПОД/ФТ обеспечивает участие в процессе осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ всех работников Банка независимо от занимаемой должности в рамках их компетенции и функциональных обязанностей. В ЕАБР назначено Ответственное лицо по ПОД/ФТ, на которое возложен мониторинг соблюдения действующих в Банке правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Для координации работы в области ПОД/ФТ и обеспечения реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ выделено специальное подразделение, входящее в структуру Управления безопасности и комплаенс-контроля.

Внутренние нормативные документы Банка по вопросам ПОД/ФТ разработаны на основе документов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее – FATF), Базельского комитета по банковскому надзору и Вольфсбергской группы, с учетом положений национального законодательства в области ПОД/ФТ государств-участников Банка и с пользованием опыта мировых финансовых институтов.

• Заявление о мерах ПОД/ФТ

  pdf, 377.14 КБ